Derecho penal económico · Empresas y directivos
Una sociedad puede ser condenada penalmente por sí misma —multa, intervención judicial, incluso disolución— y eso no descarga a quien la dirige: las dos responsabilidades conviven. Son defensas distintas y no siempre les conviene lo mismo.
Presencial u online · Madrid y Gran Canaria
01 — Qué hago
Prevenir, defender y —cuando la perjudicada es la propia empresa— acusar. Son tres trabajos distintos que se apoyan en el mismo conocimiento del expediente.
Diseño e implantación del programa de prevención de delitos: mapa de riesgos propio de la actividad, protocolos, canal de denuncias y órgano de control. No un manual en un cajón —eso no exime de nada— sino un sistema que se aplica y se puede acreditar.
Defensa de la sociedad y defensa de quien la administra, desde la denuncia o la citación hasta el juicio. Delitos societarios, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, insolvencias punibles, administración desleal, estafa y blanqueo.
Cuando la perjudicada es la empresa. Administradores o socios que vacían la sociedad, desvíos de fondos, competencia desleal con delito detrás. Personarse pronto cambia lo que se puede probar y lo que se llega a recuperar.
02 — Cuándo llamar
En penal económico, el momento en que entra el abogado suele pesar más que cualquier argumento posterior.
El mejor escenario y el que menos se aprovecha.
Aquí el orden de las decisiones importa más que nunca.
03 — Por qué este despacho
Casi todo lo que acaba en penal económico nace en otro sitio: en una contabilidad que no cuadra, en un administrador que firmó lo que no debía, en una sociedad que se vació antes de caer. Más de 500 procedimientos concursales —también desde la administración concursal— enseñan a leer ese rastro en el orden correcto.
Antes de dedicarme a esto fui cinco años área manager jurídico y de real estate de la principal empresa de retail de Canarias. Sé cómo se toman las decisiones que luego hay que explicar en un juzgado.
Hablar con Miranda
04 — Dudas frecuentes
Respuestas generales. La tuya depende del caso, y para eso está el diagnóstico.
Solicitar diagnósticoA las dos. La sociedad tiene responsabilidad penal propia por determinados delitos cometidos en su nombre y en su beneficio, cuando ha fallado el control que debía existir. Las penas no son de cárcel, evidentemente, pero sí multa, prohibición de contratar con el sector público, pérdida de subvenciones, intervención judicial y, en lo más grave, disolución.
Que se condene a la empresa no absuelve a quien la dirigía, ni al revés. Son dos caminos que van en paralelo.
Menos, pero no nada. Un programa adoptado y aplicado antes de los hechos puede llegar a eximir de responsabilidad a la sociedad; si no eximía del todo, atenúa. Montado después, ya no cumple esa función.
Aun así, lo que se haga a partir del momento en que se detecta el problema —investigar internamente, colaborar, reparar el daño, implantar medidas eficaces de prevención— pesa en la respuesta penal. Tarde es peor que pronto; nunca es peor que tarde.
Al principio a veces sí. Deja de poder ser en cuanto los intereses se separan, y se separan más a menudo de lo que la gente espera: a la sociedad puede convenirle acreditar que el fallo fue de una persona concreta, y a esa persona demostrar que actuó siguiendo instrucciones.
Reconocer ese punto a tiempo es parte del trabajo. Lo que no se puede es descubrirlo en la puerta del juzgado.
Dejar de mirar el procedimiento desde fuera. Como acusación particular la empresa propone diligencias, accede a la causa, interviene en los interrogatorios y reclama la responsabilidad civil —que es, casi siempre, lo que de verdad interesa recuperar.
El momento importa: hay pruebas que se conservan si alguien las pide pronto y desaparecen si no las pide nadie.
Diagnóstico confidencial
Una sesión para ver qué expone realmente a la empresa y a quien la administra, y en qué orden hay que moverse. Presencial en Madrid o Gran Canaria, o por videollamada.
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